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Allanaron el Casino flotante de Puerto Madero por lavado de dinero y evasión fiscal
La orden fue dada por el juez en lo penal económico Galván Greenway.
Tras una denuncia por lavado de dinero y evasión fiscal que realizó la AFIP, el juez en lo penal económico Galván Greenway ordenó un allanamiento en el Casino flotante de Puerto Madero, vinculado durante años al empresario Cristóbal López. Según aclararon fuentes judiciales y de las empresas, la causa es «contra los jugadores y no contra las compañías».
La denuncia abarca el período 2013 – 2015 y recayó en el juzgado penal económico número 7 y es por la supuesta evasión y lavado de dinero de, al menos, 30 millones de pesos.
«Se detectaron pagos de premios no documentados. Y cuentas corrientes de jugadores sin registro. Fue una denuncia de un particular y luego se sumó la AFIP. Se está buscando documentación de esas operaciones», aseguró a Clarín una fuente judicial.
El operativo se realizó en el Casino flotante de Puerto Madero, a cargo operado por HAPSA, Cirsa e Inverclub. Esta última pertenecía a Cristóbal López hasta el año pasado.
En medio de la denuncia por la deuda con el ente recaudador por 8.000 millones de pesos, López en 2016 comenzó el proceso para ceder el 30% de sus acciones en Inverclub, la sociedad que se dedica al negocio del juego.
Esta firma está compuesta por López (30%), Benedicto (30%), Castellanos (30%) y Héctor Cruz (10%). En las pasadas semanas, esas participaciones pueden haber disminuido ligeramente, ya que se incorporó un 2% de acciones para gerentes y empleados de mayor cargo.
Inverclub se encarga de las inversiones y tenencias accionarias, pero la operadora es Casino Club. Esta empresa opera 27 casinos por su cuenta en casi todo el país. Pero Inverclub -junto con otros socios- participa en otros casinos y bingos, que son los más importantes del país.
MG
